PF prende chefe de organização suspeita de lavar mais de R$ 30 milhões no AM

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (12), mais uma fase da Operação Barões do Arcanjo, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

Foram cumpridos, durante essa terceira etapa, um mandado de prisão preventiva de um dos líderes da organização criminosa, e mais três de bloqueio de bens contra o grupo que atuava no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro na região do alto e médio Rio Negro.

Na primeira fase, foram envolvidos mais de 150 policiais federais que cumpriram 17 mandados de prisão preventiva, oito de medidas cautelares e mais 47 de bloqueio de bens em Manaus (Amazonas), São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), Tabatinga (Amazonas), Alenquer (Pará), Diadema (São Paulo) e Boa Vista (Roraima).

Durante o início das investigações, os policiais encontraram a existência de vários núcleos criminosos atuando no Amazonas e regiões vizinhas. Os investigadores concluíram que a rede era complexa, de transições financeiras atípicas e operações suspeitas, usando “laranjas” e empresas de fachada para a lavagem de dinheiro.

Já nesta terceira fase, foi identificado por meio de dados telefônicos, um dos principais suspeitos envolvido no esquema criminoso, responsável pela coordenação logística do tráfico e pela lavagem de dinheiro mediante empresas e uso de “laranjas”, o suspeito também está envolvido na ocultação de bens adquiridos com recursos ilícitos.

As análises investigativas também apontaram que a organização criminosa utilizava códigos e termos para disfarçar as conversas de transação no esquema que já movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos dois anos (desde 2022).

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