Um homem de 38 anos foi preso de forma preventiva, nesta segunda-feira (02), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, falsificação de documento e lavagem de capitais.
De acordo com as investigações, o suspeito atuava como gestor financeiro em duas empresas, entre elas, uma pessoa jurídica privada sem fins lucrativos. Se valendo da função de confiança que exercia, o homem teria desviado das instituições cerca de 500 mil reais.
As transferências eram realizadas de forma fracionada e envolviam contas de terceiros próximos, como familiares, em esquema típico de lavagem de capitais. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.
LEIA TAMBÉM
- Chuvas e temporais devem continuar no Paraná durante a semana
O inquérito indica que o suspeito movimentou quase seis milhões de reais, a maior parte casas de apostas, cassinos virtuais e plataformas de bets, muitas delas sem regulamentação oficial no Brasil.
Conforme as investigações, o homem foi admitido na condição de prestador de serviços comunitários. Posteriormente, ele foi efetivado e teria passado a manipular extratos bancários, apresentando documentos falsos com o intuito de ocultar os desvios.
Foto: Fábio Dias/EPR
Informações: Cleverson Bravo
