Envio de dinheiro para a China tinha participação de policiais, gerentes de bancos e contadores, diz PF

A operação “Tai-pan”, deflagrada pela Polícia Federal contra uma organização criminosa formada por chineses que movimentou, nos últimos cinco anos, mais de 6 bilhões de reais no Brasil, encontrou a participação de policiais militares, civis, gerentes de banco e contadores no esquema.

Segundo a PF, cerca de 200 policiais federais participam da operação, cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão. Só em 2024, a movimentação foi de mais de 800 milhões.

Entenda a investigação

Conforme a Polícia Federal, a investigação começou em 2022. Durante os trabalhos, a PF descobriu “um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, movimentando bilhões dentro do país e em outros países”, como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Hong Kong e China, para onde a maioria do dinheiro era enviada.

Segundo a PF, há indícios de uma movimentação total de 120 bilhões de reais envolvendo suspeitos e pessoas físicas e jurídicas que realizaram transações com o grupo.

Conforme a polícia apurou, o esquema conta com participação de policiais militares, civis, gerentes de bancos e contadores. Todos com objetivo de fazer funcionar o fluxo de dinheiro enviado para a China.

Mesmo assim, o grupo atendia a qualquer pessoa que desejasse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar, ou receber dinheiro do exterior, “havendo indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes.”

A Justiça Federal determinou bloqueio de bens e valores em cifra superior R$ 10 bilhões de reais, em mais de 200 pessoas jurídicas.

Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes organização criminosa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), evasão de divisas, entre outros crimes apontados na investigação.

Locais onde os mandados estão sendo cumpridos:

• Campinas/SP – um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão
• Cajamar/SP – um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão
• São Paulo/SP – seis mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão
• Guarulhos/SP – um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão
• Itaquaquecetuba/SP – um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão
• Foz do Iguaçu/PR – um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão
• Vila Velha/ES – um mandado de busca e apreensão
• Florianópolis/SC – um mandado de prisão preventiva
• São José/SC – um mandado de busca e apreensão
• Feira de Santana/BA – um mandado de busca e apreensão
• Fortaleza/CE – um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão
• Brasília/DF – um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão
• Exterior – dois mandados de prisão preventiva

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