Uma organização criminosa investigada por lavar dinheiro por meio da construção de prédios no litoral norte de Santa Catarina foi alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta quinta-feira (24). Em 2024, o esquema chegou a movimentar mais de R$ 100 milhões
A Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Curitiba (PR) e Itapema (SC). A operação Forlands, que ocorre em conjunto com a Receita Federal, é um desdobramento da operação Follow the Money, realizada em março de 2024.
As investigações apontaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, responsável por adquirir veículos de luxo e caminhões com dinheiro do tráfico internacional de drogas e por lavar dinheiro por meio da construção de prédios residenciais e comerciais no litoral catarinense.
Os veículos adquiridos pela facção criminosa eram colocados em nome de inúmeras pessoas e empresas ligadas ao esquema de lavagem de capitais, o que dificultava o rastreamento.
De acordo com a PF, em alguns casos, foram simuladas revendas por valores subfaturados para os traficantes investigados. A corporação informou ainda que os apartamentos dos prédios construídos pela organização criminosa eram vendidos para terceiros ou transferidos para laranjas.
Ao todo, foram cumpridos nesta quinta-feira sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.
A Receita Federal estima que os lançamentos do crédito tributário superaram R$ 30 milhões. Além disso, o órgão informou que o esquema já movimentou mais de R$ 100 milhões.
*Sob supervisão
Este conteúdo foi originalmente publicado em Grupo suspeito de lavar R$ 100 milhões construiu prédios no litoral de SC no site CNN Brasil.
