A Polícia Federal (PF) prendeu um homem suspeito de atuar como “laranja” de um grupo criminoso envolvido na ocultação de bens adquiridos por meio do tráfico internacional de drogas e armas.
A prisão ocorreu pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, nesta sexta-feira (6), no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Segundo apurações realizadas pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE) da PF em Mato Grosso do Sul, o homem era um possível funcionário fantasma do esquema criminoso. Ele era responsável por emprestar sua identidade para ocultação dos bens.
O envolvimento do preso, de 50 anos, foi identificado em investigações que buscavam entender a atuação de três organizações criminosas. Os grupos, com atuação em pelo menos 11 estados brasileiros, atuam principalmente com movimentações financeiras que envolvem imóveis registrados em nome de terceiros ou empresas de fachada.
Após o estudo, foi constatada a ligação do homem ao grupo criminoso por meio de empresas ligadas aos setores de confecção, alimentos e empreendimentos imobiliários.
As investigações indicaram que a rede criminosa usava rotas aéreas e terrestres para enviar cocaína a grandes centros urbanos do Brasil e de países da América Central.
A ação policial faz parte do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande (MS). Segundo a PF, foram executados 64 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão, como parte das ações de desarticulação do esquema.
“Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e bens pertencentes a 80 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de 90 imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo investigado”, informou a corporação.
*Sob supervisão de Carolina Figueiredo
